Services de Due Diligence anti-corruption

Conformément aux dispositions de la loi anti-corruption britannique, une entreprise peut être exposée à des risques de corruption du fait des activités des « personnes associées » qui agissent pour son compte. Afin de maîtriser ces risques, il est recommandé que les entreprises évaluent les tierces parties avant de conclure un accord commercial pour déterminer l’étendue des risques de corruption et déployer les mesures correctives nécessaires.

Cet exercice requiert des ressources considérables pour les organisations travaillant avec des dizaines de milliers de fournisseurs, sous-traitants et autres tierces parties (tels que les partenaires de joint-venture et de consortium). Le niveau de due diligence adéquat varie de manière significative selon le niveau de risque que représente chaque relation commerciale.

Les services de due diligence anti-corruption de GoodCorporation comprennent :

  • Evaluation des risques
  • Evaluation des tierces parties afin d’identifier le niveau de risque que représentent leurs activités
  • Exercices de due diligence proportionnels au risque et à la complexité de l’organisation comprenant :
    • Des arbres décisionnels conçus pour aider à l’identification des fournisseurs à haut risque
    • Des questionnaires de due diligence sensibilisant les fournisseurs
    • Des évaluations de conformité des tierces parties
    • Une sensibilisation, un accompagnement et une formation pour renforcer les contrôles anti-corruption sur les tierces parties
  • Evaluation de conformité anti-corruption approfondie de tierces parties menée sur site et comprenant une analyse détaillée des procédures et de la documentation pour identifier les axes d’amélioration. Pour les tierces parties représentant un risque élevé, l’évaluation de conformité anti-corruption offre une garantie supplémentaire.
  • Suite à l’évaluation de tierces parties, GoodCorporation propose des mesures de réduction des risques sur mesure ayant vocation à être mises en oeuvre avant la conclusion du contrat.
  • Lorsque des investigations concernant les activités passées ou actuelles sont rendues nécessaires, GoodCorporation peut formuler des recommandations quant aux organismes ou agences compétentes dans le domaine.

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